Lontoossa on pidätetty 47-vuotias kiinalainen nainen, joka organisoi massiivisen talouspetoksen Kiinassa ja pesi varojaan bitcoineina. Kryptokuningatar -nimellä tunnettu Zhimin Qian, myös Yadi Zhang, sai haltuunsa 128 000 sijoittajaa lupaamalla 300 % tuottoja. Hänellä oli hallussaan 61 000 bitcoinin lompakot, jotka ovat tällä hetkellä arvoltaan noin 7 miljardia dollaria – tämä on historian suurin kryptovaluutan takavarikko.
Miten petos toimi?
Zhimin Qianin johtama petos toimi vuosina 2014–2017 Kiinassa. Hän houkutteli sijoittajia lupaamalla uskomattomia tuottoja – jopa 300 % – väärennettyjen sijoitusohjelmien kautta. Qian muutti saaliinsa bitcoineiksi, koska kryptovaluutta on helppo siirtää ja piilotella. Hän pakeni Kiinasta väärennetyillä asiakirjoilla ja muutti Britanniaan, jossa asui Hampsteadin luksusasunnossa vuokralla. Siellä hän yritti pestä varojaan ostamalla kiinteistöjä, kuten kahta Dubain villaa yli 500 000 punnan arvosta.
Metropolitan Policen talousrikosyksikkö sai vihiä epäilyttävistä kryptosiirroista vuonna 2018 ja teki kotietsinnän Qianin Hampsteadin asuntoon. He takavarikoivat laitteita, jotka sisälsivät 61 000 bitcoinin lompakot. Nykyarvoltaan bitcoinit ovat arvoltaan yli 5 miljardia puntaa (noin 7 miljardia dollaria), mikä tekee tästä historian suurimman kryptotakavarikon.
Pidätys ja oikeudenkäynti
Qian pidätettiin huhtikuussa 2024 Skotlannissa ja myöhemmin Yorkissa. Hänen avustajansa, Jian Wen, entinen pikaruokaravintolan työntekijä, tuomittiin aiemmin kuudeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi rahanpesusta. Wen väitti ostaneensa kiinteistöt kiinalaisen työnantajansa puolesta, mutta ei voinut todistaa bitcoinin laillista alkuperää.
Qian tunnusti syyllisyytensä Southwark Crown Courtissa syyskuussa 2025 rahanpesuun ja rikollisen omaisuuden hallussapitoon Proceeds of Crime Act -lain mukaan. Oikeudenkäynti vaati seitsemän vuoden tutkimusta, kansainvälistä yhteistyötä ja tuhansien asiakirjojen tarkastelua. Kiinan viranomaiset vaativat varojen palauttamista uhreille, mutta Britannian syyttäjät jatkavat takavarikkoa varmistaakseen, että bitcoinit eivät päädy rikollisten käsiin.
Historiallinen takavarikko: Suurin tähän mennessä
Metropolitan Policen mukaan tämä on maailman suurin kryptotakavarikko. Verrattuna muihin:
- Yhdysvaltain FBI takavarikoi 144 336 bitcoinin Silk Roadin perustajalta Ross Ulbrichtiltä vuonna 2013, arvoltaan tuolloin satoja miljoonia.
- Bitfinexin hakkeroinnista takavarikoitiin yli 94 000 bitcoinia vuonna 2022, arvoltaan noin 3,6 miljardia dollaria.
Qianin tapaus on poikkeuksellinen paitsi määrän myös monimutkaisuuden vuoksi. Se vaati yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa ja johti monivuotiseen tutkimukseen useissa maissa.
Vaikutukset kryptorikollisuuteen
Tämä tapaus korostaa kryptovaluutan haavoittuvuutta rikoksille: bitcoin on helppo siirtää rajojen yli ja piilotella. Qianin lempinimi “Bitcoin Queen” kuvaa, miten hän hyödynsi kryptojen anonyymiyttä. Metropolitan Policen talousrikoskomentaja Will Lyne totesi: “Tämä on yksi Britannian historian suurimmista rahanpesujutuista ja maailman suurimmista kryptotapauksista.”
Tutkija Isabella Grotto, joka johti tapausta, sanoi: “Tämä on vuosien vaivalloisen työn tulos. Qian väisti oikeutta viisi vuotta, ja pidätys laukaisi monimutkaisen tutkimuksen, joka vaati todisteita useista maista ja tuhansien asiakirjojen tarkastelua.”
Vinkkejä kryptorikollisuuden välttämiseen
- Ole varovainen sijoituksissa: Vältä lupauksia liian suurista tuotoista – ne ovat usein huijauksia.
- Käytä turvallisia alustoja: Valitse säänneltyjä pörssejä ja tarkista sijoitusyritysten taustat.
- Seuraa viranomaisten varoituksia: Britannian FCA ja Kiinan viranomaiset varoittavat petoksista.
- Suojauta pesulta: Käytä monimutkaista kryptolompakkoa ja vältä epäilyttäviä siirtoja.
Qianin tapaus muuttaa kryptomaailmaa
Zhimin Qianin pidätys on käännekohta kryptorikollisuudessa. Historiallinen 61 000 bitcoinin takavarikko, arvoltaan 7 miljardia dollaria, osoittaa, että viranomaiset pystyvät jäljittämään ja konfiskeroimaan digitaalista omaisuutta. Tapauksen monimutkaisuus – kansainvälinen yhteistyö ja vuosien tutkimus – korostaa, että kryptopetos ei ole anonyymiä ikuisesti. Qian odottaa tuomiotaan, ja Britannian syyttäjät jatkavat varojen palauttamista uhreille. Tämä tapaus voi inspiroida uusia lakeja ja työkaluja kryptorikollisuuden torjuntaan – ja muistuttaa, että “Bitcoin Queenin” kaltaiset huijaukset eivät kestä ikuisesti.
